Dokumen Rahasia Ungkap Rezim Korut Lakukan Pencucian Uang Rumit di Bank Besar New York

IVOOX.id, London - Rezim Korea Utara melakukan skema pencucian uang yang rumit selama bertahun-tahun menggunakan serangkaian perusahaan cangkang dan bantuan dari perusahaan China, memindahkan uang melalui bank-bank terkemuka di New York, menurut dokumen bank rahasia yang ditinjau oleh NBC News.

Transfer kawat dari perusahaan yang terkait dengan Korea Utara dengan kepemilikan buram kadang-kadang datang dalam waktu singkat, hanya beberapa hari atau jam, dan jumlah yang ditransfer dalam angka bulat tanpa alasan komersial yang jelas untuk transaksi tersebut, menurut dokumen.

Graham Barrow, pakar anti pencucian uang yang berbasis di London, mengatakan jenis transaksi ini adalah "bendera merah", dan semua merupakan ciri khas dari upaya untuk menyembunyikan asal usul uang tunai ilegal.

Kumpulan dokumen bank rahasia yang ditinjau oleh NBC News menawarkan gambaran yang langka tentang bagaimana Korea Utara - dan aktor nakal lainnya - memindahkan uang ilegal melintasi perbatasan meskipun ada sanksi internasional yang dirancang untuk memblokir akses Pyongyang ke sistem keuangan global. Pencucian yang dicurigai oleh organisasi terkait Korea Utara berjumlah lebih dari $ 174,8 juta selama beberapa tahun, dengan transaksi yang diselesaikan melalui bank-bank AS, termasuk JPMorgan dan Bank of New York Mellon, menurut dokumen tersebut.

“Secara keseluruhan, Anda benar-benar memiliki apa yang, sejujurnya, tampak seperti serangan bersama oleh Korea Utara untuk mengakses sistem keuangan AS dalam jangka waktu yang lama melalui berbagai jalan berbeda dengan cara yang cukup canggih,” kata Eric Lorber, seorang mantan pejabat di Departemen Keuangan yang menangani sanksi Korea Utara di bawah pemerintahan Trump.

Dokumen yang bocor adalah bagian dari File FinCEN, sebuah proyek kolaborasi dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, BuzzFeed News, NBC News, dan lebih dari 400 jurnalis di seluruh dunia, memeriksa cache dari laporan rahasia aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank ke Departemen Keuangan. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, yang dikenal sebagai FinCEN, serta dokumen investigasi lainnya. Dokumen yang bocor diperoleh oleh BuzzFeed.

Saat NBC News dan outlet media lainnya bersiap untuk menerbitkan cerita berdasarkan dokumen yang bocor, FinCEN mengumumkan rencana pada Rabu, 16 September, untuk perombakan besar-besaran terhadap aturan anti pencucian uang negara.

Laporan aktivitas mencurigakan (SAR) diajukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperingatkan penegak hukum tentang kemungkinan transaksi ilegal, tetapi tidak selalu mewakili bukti pelanggaran hukum. Laporan tersebut sangat rahasia dan dijaga ketat oleh bank dan otoritas AS.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan mengutuk kebocoran dokumen tersebut, menolak untuk mengomentari isi laporan aktivitas yang mencurigakan dan mengatakan telah merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman dan inspektur jenderal Departemen Keuangan.

"Seperti yang telah dinyatakan FinCEN sebelumnya, pengungkapan SAR yang tidak sah adalah kejahatan yang dapat berdampak pada keamanan nasional Amerika Serikat, membahayakan penyelidikan penegakan hukum, dan mengancam keselamatan dan keamanan lembaga dan individu yang mengajukan laporan tersebut," departemen tersebut kata.

Dokumen tersebut mencakup periode terutama dari 2008 hingga 2017, di mana pemerintahan Obama dan Trump terus memperketat sanksi terhadap Korea Utara untuk mencoba mencegah rezim membangun senjata nuklir dan persenjataan rudal balistiknya. Sanksi tersebut sebagian dimaksudkan untuk memblokir upaya rezim untuk membeli atau menjual materi untuk program senjatanya dan untuk mengamankan mata uang keras. Tetapi catatan menunjukkan permainan kucing dan tikus di mana Korea Utara - seringkali dengan bantuan perusahaan China - menemukan cara untuk menyelinap di bawah radar, kata para ahli.

"Dokumen-dokumen yang Anda miliki di depan Anda, saya pikir membantu menjelaskan mengapa Korea Utara begitu sukses dalam penghindaran sanksi," kata Hugh Griffiths, yang menjabat sebagai kepala Panel Ahli PBB hingga tahun lalu melacak sanksi-sanksi oleh Pyongyang . "Apa yang Anda miliki adalah debu emas karena begitu sedikit jurnalis, atau penyidik ​​pada umumnya, yang mendapatkan akses ke dokumentasi kepatuhan internal perbankan."(CNBC)