Dua Dekade, Sejumlah Bank Besar Global Transfer USD2 Triliun Dana Yang Diduga Ilegal

IVOOX.id, New York - Sejumlah bank besar global disebut0sebut telah memindahkan sejumlah besar dana yang diduga ilegal selama hampir dua dekade, meskipun ada peringatan tentang asal-usul uang tersebut, BuzzFeed dan media lain melaporkan pada Minggu (20/9), mengutip dokumen rahasia yang diserahkan oleh bank kepada pemerintah AS.

Laporan tersebut sebagian didasarkan pada dokumen, yang disebut laporan aktivitas mencurigakan (SAR), yang diajukan oleh bank dan perusahaan keuangan lainnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Departemen Keuangan AS. SAR, yang menurut laporan berjumlah lebih dari 2.100, diperoleh oleh BuzzFeed News dan dibagikan dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional dan organisasi media lainnya.

Secara keseluruhan, ICIJ melaporkan bahwa file tersebut berisi informasi tentang transaksi senilai lebih dari $ 2 triliun antara 1999 dan 2017, yang ditandai oleh pihak berwenang sebagai mencurigakan. SAR sendiri belum tentu merupakan bukti perbuatan salah.

Lima bank global paling sering muncul dalam dokumen - HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered dan Bank of New York Mellon, ICIJ melaporkan.

Bank memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengajukan SAR setelah tanggal deteksi awal dari transaksi yang dapat dilaporkan, menurut Kantor Pengawas Mata Uang Departemen Keuangan AS. Laporan ICIJ mengatakan dalam beberapa kasus bank gagal melaporkan transaksi yang dicurigai sampai bertahun-tahun setelah mereka memprosesnya.

SAR juga menunjukkan bahwa bank sering memindahkan dana untuk perusahaan yang terdaftar di surga lepas pantai, seperti British Virgin Islands, dan tidak mengetahui pemilik akhir dari akun tersebut, kata laporan itu.

Di antara jenis transaksi yang disorot oleh laporan tersebut: dana yang diproses oleh JPMorgan untuk individu dan perusahaan yang berpotensi korup di Venezuela, Ukraina, dan Malaysia; uang dari skema Ponzi yang dikirim melalui HSBC; dan uang terkait dengan miliarder Ukraina yang diproses oleh Deutsche Bank.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, HSBC mengatakan "semua informasi yang diberikan oleh ICIJ bersifat historis." Bank tersebut mengatakan pada 2012, "HSBC memulai perjalanan multi-tahun untuk merombak kemampuannya dalam memerangi kejahatan keuangan di lebih dari 60 yurisdiksi."

Standard Chartered mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, "Kami mengambil tanggung jawab kami untuk memerangi kejahatan keuangan dengan sangat serius dan telah berinvestasi secara substansial dalam program kepatuhan kami."

BNY Mellon mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak dapat mengomentari SAR spesifik. “Kami sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan membantu otoritas dalam pekerjaan penting yang mereka lakukan,” kata bank tersebut.

JPM tidak segera menanggapi permintaan komentar tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada BuzzFeed bahwa "ribuan karyawan dan ratusan juta dolar mengabdikan diri untuk membantu mendukung penegakan hukum dan upaya keamanan nasional."

Deutsche Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa "sejauh informasi yang dirujuk oleh ICIJ berasal dari SAR, perlu dicatat bahwa ini adalah informasi yang secara proaktif diidentifikasi dan diserahkan oleh bank kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang."

FinCen mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya pada 1 September bahwa mereka mengetahui bahwa berbagai media bermaksud untuk menerbitkan serangkaian artikel berdasarkan SAR yang diungkapkan secara tidak sah, serta dokumen lainnya, dan mengatakan bahwa "pengungkapan SAR yang tidak sah adalah sebuah kejahatan yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat. "

Perwakilan Departemen Keuangan AS tidak segera menanggapi email untuk memberikan komentar pada hari Minggu.(CNBC)