Deutsche Bank Disebut Fasilitasi Bagian Terbesar Dari Dana Yang Dicurigai Ilegal 2 Dekade Terakhir

IVOOX.id, Singapura - Pemberi pinjaman terbesar Jerman, Deutsche Bank, tampaknya telah memfasilitasi lebih dari setengah dari $ 2 triliun transaksi mencurigakan yang dilaporkan kepada pemerintah AS selama hampir dua dekade, penyiar Jerman Deutsche Welle melaporkan.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa antara 1999 dan 2017, $ 1,3 triliun dari $ 2 triliun transaksi bocor yang ditandai sebagai mencurigakan melewati Deutsche Bank, menurut DW. Dikatakan BuzzFeed News memperoleh file tersebut dan membagikannya dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional.

Dokumen yang bocor tersebut berisi laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN. Perusahaan keuangan diharuskan oleh hukum untuk memberi tahu regulator ketika mereka mendeteksi aktivitas yang mungkin mencurigakan, seperti pencucian uang atau pelanggaran sanksi. Laporan semacam itu belum tentu merupakan bukti tindakan kriminal.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya, bank Jerman tersebut mengatakan insiden dalam dokumen yang bocor "telah diselidiki dan mengarah pada resolusi peraturan di mana kerja sama dan remediasi bank itu diakui publik. Jika perlu dan sesuai, manajemen konsekuensi diterapkan. "

Ia juga mengatakan bahwa mereka telah "mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat kontrol kami" dan "sangat fokus pada pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban kami."

Deutsche Bank sebelumnya diketahui memfasilitasi transaksi keuangan yang melanggar sanksi AS. Pada 2015, Deutsche Bank setuju untuk membayar denda senilai $ 258 juta untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS termasuk Iran, Suriah, Libya, Sudan dan Myanmar, menurut DW. Tetapi dokumen FinCEN yang bocor menunjukkan bahwa bank terus memindahkan dana mencurigakan setelah penyelesaian 2015 itu, kata laporan itu.(CNBC)